Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre, a las 16 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de septiembre, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en calle J. Gutemberg, 1 - Nave 6, Polígono Industrial San Isidro (La Campana) El Rosario, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Cese del actual órgano de administración y consejeros delegados.

Segundo.-Modificación estatutaria del órgano de administración, y en su consecuencia modificación de los artículos 8 y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Nombramiento de un nuevo órgano de administración social.

Cuarto.-Aprobación y ratificación de todos los actos del Consejo de Administración y sus consejeros delegados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 8 de septiembre de 2003.-El Consejero Delegado, Abel Suárez García.-41.522.