Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de enero de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en la Notaría de don Juan Ramón Ortega Vidal, sita en Barcelona, calle Diputación, números 279-283, entresuelo 2.a, el día 12 de febrero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de febrero de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital por compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Se propondrá la supresión total de derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones, las cuales se emitirán por su valor nominal.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Modificación de los artículos 8, 9 y 11 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio de denominación social.

Sexto.-Refundición de Estatutos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lecturas, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y de solicitar su entrega o envío gratuito, respecto a los siguientes documentos: El texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

La certificación del Auditor de cuentas prevista en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los informes prevenidos por el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas respecto a supresión del derecho de suscripción preferente.

Barcelona, 22 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Casado Gonzalo.-2.487.