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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el salón "Auditorio" del Club Círculo Ecuestre, calle Balmes 169, bis, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 18 de septiembre del año 2003, a las dieciséis treinta horas, y al siguiente día si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 23.o de los Estatutos sociales, sobre composición del Consejo.

Determinación del número de Consejeros.

Nombramiento de Consejero.

Segundo.-Autorizar la amortización de las acciones propias adquiridas por la Sociedad, con la consiguiente reducción del Capital social, que comportará la modificación de los Artículos 5.o y 6.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los Informes del Consejo relativos a los puntos Primero y Segundo que anteceden. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan las acciones inscritas en el Registro de anotaciones en cuenta a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) o, a cargo de Riva y García-1877, A.V., en caso de haberse producido la sustitución efectiva de aquella por ésta, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal en las entidades antes indicadas o en la Secretaría de la Sociedad, calle Córcega 299, quinto, de Barcelona -previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en los mencionados Registros-, donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 18 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Rumeu de Delás.-40.542.