Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado la Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de Septiembre de 2003, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la misma, Polígono Calonge, calle B, hoy calle Automoción, parcela 23, nave B-1, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo sobre la censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía del año 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Acuerdo sobre la disolución de la Compañía, al amparo de lo previsto por el artículo 260.1.4.o de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, apertura de la liquidación.

Cuarto.-Acuerdo sobre el cese de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, y sobre el nombramiento Liquidador Único o de varios Liquidadores.

Quinto.-Acuerdo sobre la delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para formalizar el preceptivo depósito general de las Cuentas Anuales de la Compañía.

Sexto.-Acuerdo sobre la redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2002, encontrándose para su examen en el domicilio social de la compañía antes referido.

Sevilla, 8 de agosto de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Millano García.-40.360.