Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 15 de septiembre de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de Entidad Gestora.

Segundo.-Cambio de Entidad Depositaria, y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de agosto de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel del Río Alba.-40.499.