Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria En reunión del Consejo de Administración de "Automiranda, Sociedad Anónima", celebrado en el domicilio social el día 21 de agosto de 2003, con asistencia de todos los miembros del Consejo se aprobó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria a celebrar el día 22 de septiembre de 2003 a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria y el día 23 de septiembre de 2003 a las diecinueve treinta horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Miranda de Ebro (Burgos), Calle California, número 21, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Reducción y aumento del capital social de forma simultánea para compensar pérdidas acumuladas por la sociedad y que ascienden a 196.627 euros y 25 céntimos de euro mediante amortización parcial del valor nominal de las acciones hasta la cantidad de 23,69 euros, reduciendo en consecuencia el valor nominal en 36 euros y 41 céntimos de euro y ampliando el capital mediante la emisión de 8.300 acciones con un valor nominal de 23 euros y 69 céntimos de euro cada una de ellas, acciones nuevas numeradas desde la 5.401 a la 13.700 ambas inclusive.

Los accionistas de la sociedad tendrán derecho de suscripción preferentes.

El plazo de ejecución de la ampliación y consecuentemente de suscripción de acciones nuevas será de 15 días a partir de la Junta para el ejercicio preferente por los accionistas y de 60 días para cubrir la suscripción hasta el capital acordado, pudiendo en este período suscribir acciones, tanto los accionistas por el exceso de su parte proporcional, como terceros ajenos a la sociedad. La suscripción de acciones implicará el desembolso simultáneo de al menos el 75% del capital suscrito. Los dividendos pasivos si existieran se desembolsarán dentro de los dos años siguientes contados a partir del último día habilitado para la suscripción en la forma y momento que acuerde el Órgano de Administración. La suscripción será completa. Si no se cubriera íntegramente en el período previsto se estará a lo dispuesto en el artículo 161 del R.D.L.

1564/89. Los accionistas cuyo capital social se amortiza podrán acudir a la suscripción por compensación de créditos en los términos del artículo 156 del R.D.L. 1564/89, hasta el límite de su capital en el período de suscripción preferente y hasta la totalidad de su crédito una vez transcurran los quince días habilitados a tal fin. Se propone que el artículo 5 de los Estatutos Sociales quede redactado como sigue: Capital Social. El capital social se fijará en la cantidad de 324.553 euros, representados por 13.700 acciones nominativas de 23,69 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 13.700 ambos inclusive, y están totalmente suscritas y desembolsadas íntegramente las numeradas entre el 1 y el 5.400 y desembolsadas en un 75% las numeradas entre los números 5.401 y 13.700. Los dividendos pasivos se desembolsarán en dinero metálico en el plazo de dos años, en la forma y momentos que determine el Órgano de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

El Acta será intervenida y redactada por Notario.

Los accionistas tienen a su disposición en la oficina de la Sociedad las Cuentas del ejercicio, la Auditoría de Cuentas y el Informe del Consejo de Administración justificativo de la reducción/ampliación del capital para compensar pérdidas. Dichos informes se entregarán por fotocopia a los accionistas que lo soliciten por escrito en los términos de los artículos 112, 144, 156, 159 y 212 del R.D.L.

1564/89, o podrán examinarlos en las oficinas de la Sociedad.

Miranda de Ebro (Burgos), 22 de agosto de 2003.-El Consejero Delegado, Ricardo Camarero García.-40.501.