Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel "Novotel Puente de la Paz", calle Albacete, número 1, Madrid, el día 11 de febrero de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora (si bien, se advierte a los accionistas que la Junta se espera que se celebrará en segunda convocatoria, ante la muy probable ausencia de quórum para celebrarla en primera convocatoria), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informar a los accionistas de las actuaciones llevadas a cabo por la sociedad hasta el momento y de los planes de negocios futuros.

Segundo.-Presentación por parte del Consejo de Administración de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales presentadas por el Consejo de Administración así como aprobación de su gestión; no habrá distribución de resultados, al no haberse obtenido beneficios.

Cuarto.-Presentación del presupuesto de la sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y que finaliza el 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Presentación del contrato a suscribir por la sociedad y sus distribuidores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de esta Junta general, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, las mencionadas cuentas anuales, y a pedir la entrega o envío gratuito de las mismas. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 16 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular; con dicha acreditación se entenderá solicitada a los Administradores la inscripción en el Libro Registro.

Madrid, 20 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pagés Clifton.-2.398.