Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Ibi (Alicante), en la calle Virgen de los Lirios, número 7, en primera convocatoria, el día 26 de septiembre del 2003, a las doce horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-a) Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003, período desde el 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003.

b) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2003, período desde el 1 de abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003.

c) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2004, período desde el 1 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de auto-cartera, según ley.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ibi, 4 de agosto de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-39.449.