Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de Enmacosa, S. A., que se celebrará en su domicilio social el día 19 de septiembre de 2003 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 20 de septiembre de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cumplimiento del Auto de fecha 20/06/2003 dictado por el Juzgado de 1.a Instancia n.o 1 de Cambados, Juicio Ordinario n.o 217/03.

Segundo.-Examen del Libro Registro de Acciones Nominativas y Libro de Actas e informe de la documentación y datos registrales que hallan ocasionado variaciones en la titularidad de las acciones desde la ampliación de capital del 23/07/1999.

Tercero.-Examen de todos y cada uno de los cheques, letras y pagarés emitidos por Enmacosa, así como de los movimientos y saldos de las cuentas corrientes, de crédito y líneas de descuento de la entidad, correspondiente todo ello al período de 01/01/2002 a 20/09/2002.

Cuarto.-Informe de todas aquellas operaciones financieras (préstamos, líneas de descuento, defectos, pólizas, avales, etc.) que tiene suscritas Enmacosa, S. A., se hallen o no garantizadas por socios o terceros.

Quinto.-Informe de todas aquellas operaciones financieras (préstamos, líneas de descuento, defectos, pólizas, avales, etc.) en las que figure Enmacosa, S. A., como garante de terceros sean personas físicas o jurídicas.

Sexto.-Informe de los saldos bancarios de la entidad a 30/06/2003, así como relación detallada de los acreedores y deudores de la empresa a dicha fecha.

Séptimo.-Informe de los sueldos, dietas y demás emolumentos de asesores jurídicos y financieros de la entidad, así como importe de los servicios de vigilancia y seguridad, correspondientes al ejercicio 2003. Sueldos y demás retribuciones económicas percibidas por el Administrador único en el año 2003.

Octavo.-Informe de la Auditoría de Cuentas del año 2002.

Noveno.-Detalle de la cuenta de socios. Medidas a tomar.

Décimo.-Cese y nombramiento de un nuevo Administrador.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo que establece el art. 112 de la L.S.A. los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sanxenxo, 13 de agosto de 2003.-El Administrador.-39.969.