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Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2003, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de septiembre de 2003 a las 12:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat s/n, en primera convocatoria y el día 12 de septiembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance que servirá de base a la operación de reducción del capital social de Terra Mítica, cerrado a 31 de mayo de 2003.

Segundo.-Reducción del capital social de Terra Mítica por disminución del valor nominal de sus acciones y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, en su caso.

Tercero.-Ampliación del capital social de Terra Mítica por emisión de nuevas acciones y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, en su caso.

Cuarto.-Otorgamiento de las facultades para la ejecución de lo acordado.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como pedir a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm (Alicante), 7 de agosto de 2003.-Luis Esteban Marcos, Presidente del Consejo de Administración.-39.217.