State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores socios de Ruedo Madrileño S.L. a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza del Marqués de Salamanca núm. 2, de Madrid, a las 18:00 horas del día 10 de septiembre de 2003, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, a las 18:00 horas del día 11 de septiembre en segunda convocatoria en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.-Examen y en su caso, aprobación de la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2003.

Quinto.-Constatación de la situación patrimonial al cierre del ejercicio 2003, y examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Sexto.-Nombramiento de liquidador o en su caso liquidadores de la sociedad.

Séptimo.-Formulación y aprobación del Balance Final de Liquidación.

Octavo.-Reparto del activo de la sociedad entre los socios.

Noveno.-Conservación de los Libros de Comercio, Correspondencia y Documentación relativa al tráfico de la sociedad.

Décimo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de los Liquidadores de la sociedad.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del Acta, si procede.

Toda la documentación relativa a los acuerdos que serán sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de todos los socios, que podrán examinar y obtener copia de la misma en el domicilio social de la mercantil, o solicitar que les sea remitida gratuitamente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 L.S.R.L.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptarán por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 L.S.R.L.

Madrid, 22 de julio de 2003.-El Secretario, Arturo Sáez Sanz.-39.271.