Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general El Consejo de Administración de Lubricantes Gamero, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los Accionistas de esta sociedad a la Junta General, a celebrar en Mérida, Polígono Cepansa, sin número, el próximo día 18 de septiembre de 2003 a las diez horas en primera convocatoria y el 19 de septiembre a las diez horas en segunda, para resolver sobre el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social del Órgano de Administración del Ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social del Órgano de Administración del Ejercicio 2002.

Tercero.-Modificación Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que acompañan a los puntos que se someten a aprobación de la Junta, el informe de Auditores y las modificaciones de los estatutos propuestas. Estos documentos están custodiados por Don José María Rodríguez Ramírez, en Polígono Cepansa de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los Señores Accionistas que lo soliciten por escrito.

Mérida, 6 de agosto de 2003.-Juan Carlos Gamero Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.-39.758.