State Agency Official State Gazette

Los Administradores de la mercantil Caljar, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas, a la Junta General de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre de 2.003, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en Getxo (Bizkaia), Calle Las Mercedes, número 28, en primera convocatoria. Y en segunda, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local y hora, el día 13 de septiembre, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de los ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.001 y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de los ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002 y la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo al actual Consejo de Administración por un Administrador Único. Cese de los actuales Administradores Sociales, y nombramiento de Administrador Único.

Consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 25 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Arcocha Vicentiz.-39.294.