Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su Domicilio Social sito en Madrid, c/ Padilla, n.o 76-bajo, el día 4 de septiembre de 2003 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa la Junta en el mismo lugar, el día 5 de septiembre a las 13:00 horas.

Orden del día Primero.-Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único, así como modificación de los artículos de los estatutos sociales relativos a la forma de Administración de la Sociedad.

Segundo.-Ruegos y Preguntas.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas están a disposición de los socios en el Domicilio social para su examen.

Madrid, 7 de agosto de 2003.-Consejero secretario, M.a Teresa Vega Martín.-39.077.