Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Muntaner, 452-454, Pral. 2.a, el día 10 de septiembre de 2.003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de septiembre de 2.003, a las 12 horas, en segunda convocatoria bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1.999, a 31 de diciembre de 2.000, a 31 de diciembre de 2.001 y a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación y supresión, si procede, del pacto de sindicación previsto en el artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Propuesta de disolución, y en su caso, nombramientos de liquidadores.

Quinto.-Nombramiento de Nuevos Consejeros o, en su caso, de Administradores. Modificación sistema de Administración Social. Modificación artículo, 18, 19, 20, 21,22, 23 y 24 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobación del Acta y elevación a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y de los demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Barcelona, 15 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-D. Francesc de Solá Fábregas.-39.098.