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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Club Playas del Duque, Sociedad Limitada", en su reunión celebrada con fecha 5 de agosto de 2003, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, situado en el edificio Granada del Conjunto Playas del Duque, en Avenida Playas del Duque, s/n, en Marbella, el día 18 de septiembre de 2003 a las diez horas y treinta minutos, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del Día, en lo referente a los artículos 105.1 y 45.3 de la Ley Reguladora de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Orden del día Primero.-Disolución y Liquidación de la Sociedad Limitada "Club Playas del Duque".

Segundo.-Nombramiento del Liquidador.

Tercero.-Primero: Nombramiento de un auditor de Cuentas a designar del turno de Oficio del Instituto de Auditores y Censores Jurados de Cuentas de Málaga, que emita informe relativo a las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2002 y de los acontecimientos posteriores al cierre hasta la fecha de emisión del informe, con especial mención de: 1. Las operaciones efectuadas por la sociedad, durante el ejercicio 2002 y el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y la fecha del informe solicitado, con las empresas vinculadas al Sr. Garzón o su familia, en concreto las empresas: "Pyomar, Sociedad Anónima" y "Guadaiza, Sociedad Anónima", detallando los precios unitarios aplicados, los márgenes obtenidos, los precios medios del mercado en el municipio de Marbella de las operaciones facturadas y su diferencia con los aplicados por la Sociedad.

2. La situación de la plantilla de personal, detallando el personal en el ejercicio 2001, 2002 y 2003 hasta la fecha en que se emita el informe, fechas de altas y bajas de cada empleado, explicando los motivos de los movimientos, importes de los sueldos, salarios e incentivos devengados y satisfechos, así como explicación de las variaciones en cada ejercicio, detalle de las retenciones por IRPF y cuotas a la Seguridad Social devengadas y satisfechas, individualizando todo por cada empleado.

3. Valoración exacta de las contingencias fiscales manifestadas por el Auditor con relación a la auditoría del ejercicio 2001, y medidas adoptadas para su subsanación por parte de los administradores.

4. Cuenta de resultados de la Sociedad por centro de Actividad, comparada con los tres ejercicios anteriores, detallando los siguientes centros de actividad: Prestación de servicios a empresas del grupo del Sr. Garzón, honorarios por administraciones de Comunidades, Centro deportivo y explotación del párking. Con análisis detallado de las variaciones entre cada ejercicio y explicación de dichas variaciones.

5. Informe sobre los acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio con especial mención a: a) Las operaciones derivadas del cierre del centro deportivo: indicando el o los responsables de dicha decisión, acuerdo llegado con "Pyomar" sobre el traspaso del local, ingresos anticipados de clientes, acuerdos con el personal, detalle de los inmovilizados transmitidos, importes y forma de pago.

b) Acuerdo con la "entidad de Conservación y Mantenimiento del Jardín Central y Piscinas de Playas del Duque", indicando la o las personas responsables del acuerdo, ingresos derivados para la sociedad.

c) Cualquier otro asunto relevante en el periodo indicado.

Segundo.-Revocación de los poderes otorgados a D. Juan José Sánchez Mateos.

Tercero.-Nombramiento de un gerente de la Sociedad y otorgamiento de poderes al mismo.

Cuarto.-Requerimiento al Presidente del Consejo de Administración para que restituya a la sociedad los costes incurridos por el nombramiento de un auditor de cuentas para verificar las cuentas del ejercicio 2002, por haber sido éste designado en contra de lo dispuesto por la Ley sin la autorización de la Junta General de socios.

Asimismo requerimiento para la asistencia de un notario a la Junta a celebrar.

Cuarto.-Varios y Ruegos y Preguntas.

Marbella, 5 de agosto de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-39.079.