Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio del Notario de Las Rozas, don José Jaime Resino Fernández, correspondiente al domicilio social de la entidad, sito en calle Cañadilla, n.o 3, primer piso (esquina a c/ Real), en Las Rozas de Madrid, a las 10 horas del día 8 de septiembre de 2003, en primera convocatoria, o en su caso, en igual lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe a los señores Accionistas en referencia a la situación de la Sociedad y de las cuentas anuales del año 2002.

Segundo.-Aprobación de proceder a nombrar un Auditor de Cuentas que proceda a elaborar un informe de Auditoría en referencia a las cuentas anuales de 2002.

Tercero.-Examen y en su caso aprobación, del acuerdo de disolución de la Sociedad, por la total paralización de los órganos sociales.

Cuarto.-Aprobación de iniciar la acción social de responsabilidad contra el Órgano de Administración por su actuación al frente de la Sociedad.

Quinto.-Examen en referencia al posible ejercicio de acciones indemnizatorias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista legitimado podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondiente al ejercicio 2002 que van a ser sometidos a estudio de la Junta.

Las Rozas de Madrid, 31 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Castaño.-39.495.