Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador solidario de la Sociedad don Aurelio Villoslada Martín, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito Barcelona, c/ Valencia, n.o 8, Entreplanta 3.a, el próximo día 17 de septiembre a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria, el día 18 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Redacción Acta de la reunión y aprobación.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación.

Los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento al Artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los artículos 112, 212, y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y el Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de julio de 2003.-El Administrador solidario, Aurelio Villoslada Martín.-39.021.