Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Cartrade, Sociedad Anónima, de fecha 12 de agosto de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de la sociedad en Valencia, Avenida de Puerto, número 91, el día 30 de agosto, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de agosto, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la situación patrimonial de la empresa, incursa en los supuestos de los arts. 260, 4.o y 5.o de la Ley de S. A.

y adopción de los acuerdos que procedan en relación con las dos propuestas alternativas que se formulan por el Consejo de Administración: A) Reducción del capital social a cero, y aumento simultáneo del capital social con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

B) Y en otro caso, acuerdo de Disolución de la sociedad, y designación de los liquidadores.

Segundo.-Cambio de domicilio social a la ciudad de Alicante, y consiguiente modificación del art. 3.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta, o designación de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para que a partir de la fecha de la convocatoria de la junta puedan examinar en el domicilio de la convocatoria y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en este caso concretamente el texto íntegro de las propuestas que se formulan con las modificaciones estatutarias que contienen, y del informe escrito formulado por los Administradores proponentes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 12 de agosto de 2003.-Es Secretario del Consejo de Administración. Pedro Dols Avellan.-39.517.