Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a todos los socios accionistas de Agrumexport, S. A., a Junta general ordinaria, a celebrar el día 1 de septiembre del 2003, a las dieciocho horas en Murcia, camino de D. Luis, 115, Cabezo de Torres, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora en segunda convocatoria. Así mismo se convoca a todos los socios a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio y en los días indicados tanto en primera como en segunda convocatoria, a continuación de la Junta general ordinaria, todo ello conforme a los siguientes órdenes del día.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ampliación del objeto social y modificación por tanto del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Regularización por ventas al exterior.

Delegación permanente de facultades (nombramiento de Gerente y retribución).

Séptimo.-Renovación del órgano de administración.

Octavo.-Designación de las personas para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o el envío gratuito de los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes pertinentes, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de la misma y el informe de Auditoría.

Cabezo de Torres (Murcia), 1 de agosto de 2003.-El Administrador único, Juan Sabater Borja.-38.634.