Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Teleconnect Comunicaciones, Sociedad Anónima, a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar el próximo 28 de agosto de 2003, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Marbella, Avenida Severo Ochoa, número 28, planta 9, Edificio Marina Marbella, en primera con vocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobar el Balance presentado por el Administrador Único, de fecha de 31 de marzo de 2003, verificado por los auditores de cuentas de la Compañía, en informe de fecha de 13 de junio de 2.003.

Tercero.-Reducción del capital social de la Compañía a cero, por compensación de pérdidas, y simultáneo aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, 1.000.000 de Euros sin exclusión del derecho de suscripción preferente, previendo la posibilidad de la suscripción incompleta.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales de la Compañía referente al Capital social.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella, 11 de agosto de 2003.-El Administrador Único, Don Walter Herman Cornelis de Haas.-39.381.