Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny, número 41, de Madrid, el día 4 de septiembre de 2003, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, al día siguiente 5 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Informe de Explotación; situación de la finca; estado del olivar y de las instalaciones de riego.

Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 14 de julio de 2003.-El Presidente y Consejero-Delegado del Consejo de Administración, Don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez.-38.012.