Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en Bilbao, calle Gran Vía, 40 bis-6.o dcha., el día 2 de septiembre de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 3 de septiembre de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Propuesta sobre retribución al Órgano de Administración.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.-Sustitución de la entidad gestora.

Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-Constitución del Comité de Auditoría.

Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad.

Noveno.-Nueva redacción de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 22 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración de Bilutor SIMCAV, S. A., Francisco Javier Robles Mollinedo.-38.101.