Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Can Guitart Vell, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social sito en la heredad "Can Guitart Vell", en la actualidad calle Mar número 5, de la Urbanización Can Guitart Vell, del término municipal de Cervelló, el día 20 de septiembre de 2003, a las once horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 21 de septiembre a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Adaptar los Estatutos de la Sociedad a la vigente Ley de Sociedades Anónimas 19/1989 de 25 de diciembre, con la modificación de la totalidad de los artículos de los mismos, en especial el artículo sobre el domicilio social; El artículo sobre el número de administradores; El artículo sobre Presidente y Secretario de las Juntas. Y supresión de la cláusula de arbitraje.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 2002.

Tercero.-Delegación de facultades en favor del órgano administrador de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.-Adoptar soluciones en cuanto al actual estado de ocupación y uso de las instalaciones de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Así mismo se hace constar, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, el Balance, sus cuentas y documentos justificativos, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cervelló, 31 de julio de 2003.-El administrador único. Fdo. Don. Juan Jeremías Torruella.-38.836.