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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del consejo de Administración de la entidad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, señalando al efecto el día 16 de septiembre de 2003, a las diez horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la fusión de la sociedad con la entidad "S.G.A. Information Management, Sociedad Limitada Unipersonal", por absorción de esta última, que se disolverá sin liquidación, traspasando en bloque, a título universal, todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser esta titular del cien por cien de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del Proyecto de Fusión formulado por los administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil en fecha 28 de julio de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a fecha 31 de marzo de 2003.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del Artículo 6 de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegaciones precedentes para elevar a públicos los acuerdos que anteceden.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, a examinar en el domicilio social, los documentos indicados en el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas y el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma; así como el derecho de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 4 de agosto de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Puig Fisa.-38.458.