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Junta general Se convoca a los señores socios a la Junta general de socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, C/ Muntaner, 187 bis, 1.o 1.a, el día 9 de septiembre de 2003, a las 10 horas, con arreglo a los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Censura de la gestión social. Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Constatación de la situación patrimonial y aprobación del Balance cerrado a 30 de abril de 2003.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero euros para compensar pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las participaciones sociales.

Quinto.-Simultáneamente, aumento del capital social en la cantidad de 3.820 euros, con una prima de asunción total de 110.447,08 euros, mediante la creación de 1.910 nuevas participaciones sociales de 2 euros de valor nominal cada una de ellas, a ser desembolsadas mediante compensación de créditos y mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.-Modificación de la fecha de inicio y cierre del ejercicio social y consiguiente modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar copia de los mismos.

Asimismo, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita un ejemplar de: el balance cerrado a 30 de abril de 2003 y el informe de Auditor de Cuentas sobre el mismo; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del Administrador único sobre las modificaciones estatutarias, y el informe relativo a la compensación de créditos a que se refiere el artículo 74.2 L.S.R.L.

Barcelona, 28 de julio de 2003.-Fdo.: La Administradora única, D.a Laetitia Maury Laribière.-37.894.