Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid en la calle Lagasca número 67, oficina 106 a las diez horas del día 4 de Septiembre, en primera convocatoria o a las diez treinta horas del día 5 de Septiembre en segunda convocatoria con el siguiente: Orden del día Primero.-Reactivación de la Sociedad.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Cambio del Órgano de Administración.

Cuarto.-Redenominación a Euros del capital social.

De igual manera se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el mismo domicilio a las doce horas del día 4 de Septiembre en primera convocatoria o a las doce treinta horas del día 5 de Septiembre en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los años 1.995 a 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede del Informe de Gestión y del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos legales oportunos.

Madrid, 30 de julio de 2003.-Presidente del Consejo de Administración. Vicente Calderón Suárez.-38.649.