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Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de agosto de 2003, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Isla Graciosa s/n, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de agosto de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del valor nominal de las acciones y, en consecuencia, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación de los artículos 21 y 29 de los Estatutos sociales, relativos a la exigencia de un capital mínimo para asistir a la Junta General de accionistas, y al número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación de los artículos 3, 7, 8, 10, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, incorporando los criterios vigentes en materia de normas para el gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas.

Cuarto.-Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales, incluyendo las precedentes modificaciones acordadas por la Junta.

Quinto.-Fijación del número de Consejeros.

Ratificación y designación de Consejeros.

Sexto.-Fijación del importe de la retribución de los Consejeros.

Séptimo.-Revocación del acuerdo vigente adoptado por la Junta General de accionistas en relación con la adquisición de acciones propias y adopción de un nuevo acuerdo sobre esta materia.

Octavo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de accionistas.

Noveno.-Informe y notificación del Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: El derecho de información de los accionistas será el previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas en su redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio. En particular, los accionistas de la Compañía tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (o a solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita) copia de los documentos que en relación con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del orden del día van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Reglamento de la Junta General de Accionistas, al que se refiere el punto octavo.

Requisitos para la asistencia a la Junta General: Teniendo en cuenta el proceso de transformación de la forma de representación de las acciones de la Sociedad en anotaciones en cuenta tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas tanto los accionistas que hubieran transformado ya sus títulos en anotaciones en cuenta y tengan las acciones inscritas en los correspondientes registros con cinco días de antelación al día en que se celebre la Junta General de Accionistas, como los que no lo hubieran hecho y tengan sus acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, pudiendo acreditarse la adquisición de las acciones de quién aparezca en el Libro Registro de Acciones Nominativas como titular mediante la presentación del oportuno documento público. Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, y ello en la forma y requisitos establecidos en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

San Sebastián de los Reyes, 31 de julio de 2003.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Carmen Rodríguez Martín.-39.035.