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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Órgano de Administración de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 11 de febrero del corriente año 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, en la calle Angel Ganivet, número 6, de Granada, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a las trece treinta horas.

Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes: Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en fecha 4 de octubre de 2002, relativo a la modificación estatutaria consistente en que deja de ser preciso tener la condición de accionista para ser administrador.

Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en fecha 4 de octubre de 2002, relativo a la modificación estatutaria consistente en el cambio de órgano y sistema de Administración de Consejo a Administrador único.

Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en fecha 4 de octubre de 2002 sobre la incorporación de la sociedad al Grupo Consolidado Fiscal del que es sociedad dominante la empresa "Restaura, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado en fecha 4 de octubre de 2002, relativo a la modificación estatutaria consistente en el cambio de fecha de cierre del ejercicio social que pasará a concluir el día 30 de noviembre de cada año.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para asistir a dicha junta es necesario acreditar ser accionista de la sociedad, para lo que deberán cumplimentar la tarjeta de asistencia hasta cinco (5) días antes de la celebración de la junta general, previa presentación de las acciones que posean o póliza o escritura de las mismas, y para las depositadas en banco o cajas de ahorros justificación de éstos del número de acciones que poseen.

Granada, 20 de enero de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Rojas Valero.-2.017.