Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de septiembre de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos en la calle Bruc número 59, 5.o, 2.a, de Barcelona y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 9 de septiembre de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día A. Junta ordinaria.

Primero.-Nombramiento por la Junta, de Presidente y Secretario de la misma, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente todo ello a los ejercicios económicos que van desde: a) El día 1 de enero de 2000 al día 31 de diciembre de 2000.

b) El día 1 de enero de 2001 al día 31 de diciembre de 2001.

c) El día 1 de enero de 2002 al día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y , en su caso, aplicación de las correspondientes propuestas de resultados.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, y de los correspondientes informes de gestión.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto al respecto en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en la calle Pau Clarís números 162-167, piso 7.o, de Barcelona.

B. Junta extraordinaria.

Primero.-Cambio de domicilio social, trasladándolo, desde su actual domicilio de la calle Freixa número 32, al sito en la calle Pau Clarís números 162-167, piso 7.o, de Barcelona. Modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, en su caso.

Barcelona, 30 de julio de 2003.-El Administrador.-José M.a Torras Ferrer.-38.221.