Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del administrador de la sociedad "Instituto Americano, Sociedad Anónima" de fecha 30 de Junio de 2003 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria tendrá lugar en el domicilio social calle Mendívil número 6 de Madrid, el día 17 de septiembre de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de Septiembre de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2001-2002, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Informe de la situación actual por el Administrador y propuestas de actuación.

Cuarto.-Facultar para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

En Madrid, 3 de julio de 2003.-El administrador: Glastonbury, Sociedad Limitada, y en su nombre José Miguel Arrillaga Martínez.-38.194.