Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Pegasides SIMCAV, Sociedad Anónima para el día 25 de Agosto de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones Planta 1.a, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 26 de agosto de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital de la Sociedad, fijando el capital inicial en 3.500.000 Euros y el capital estatutario máximo en 35.000.000 Euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales. Solicitud de admisión a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid de las acciones resultantes de la ampliación del capital estatutario máximo de la Sociedad.

Segundo.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Tercero.-Ratificación de actuaciones realizadas por los Administradores con anterioridad a la Junta en relación con dichos acuerdos. Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 1 de agosto de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Romero Aznar.-38.564.