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(En liquidación) Junta General Ordinaria y Extraordinaria En mi calidad de Administrador Único de Iberelastomer, Sociedad Anónima, en Liquidación convoco a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que tendrá lugar en Izarra (Álava) Plaza Ayuntamiento, 1-1.o derecha, el día 20 de Agosto de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de Agosto de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora; junta general que tendrá el carácter de ordinaria para tratar sobre las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y de extraordinaria según los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Informe especial respecto a operaciones e inversión en el extranjero de oportunidades y riesgos y decisiones al respecto.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Liquidador Único.

Quinto.-Autorización para la Ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Sexto.-Solicitud al Registro Mercantil, si procede, de la incripción parcial de los acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Izarra, 28 de julio de 2003.-El Liquidador Único, Borja Ortiz de Zarate.-37.249.