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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 9 de julio de 2003, se convoca en Madrid, Avda. de la Democracia n9, Junta general extraordinaria de accionistas, para las doce horas del día 20 de agosto en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 21 de agosto en segunda convocatoria con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, de formular ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente solicitud para que se declare a la Compañía en estado legal de Suspensión de Pagos de acuerdo con lo que dispone la Ley de 26 de julio de 1922. Ratificación, asimismo, del Balance, la Memoria explicativa de las causas que motivan la Suspensión de Pagos y la proposición de Convenio de pago de los débitos a los acreedores.

Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, designando a D. José Luis Benito Ludeña como persona que ostentará la plena representación de la Sociedad en el Expediente de Suspensión de Pagos, a los efectos previstos en párrafo 2 del apartado 5, del Art. 2 de la Ley de 26 de julio de 1922.

Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración por el que se delega en D. José Luis Benito Ludeña para conferir poder general para pleitos con facultades especiales para solicitar la Suspensión de Pagos a favor de Abogados y Procuradores de los Tribunales, así como los poderes efectivamente otorgados.

Cuarto.-Propuesta y aprobación si procede de Disolución de la Sociedad y apertura del período de liquidación; cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.-Delegación de Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cuanto a los derechos de asistencia, información y representación de los accionistas se estará a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 14 de julio de 2003.-El Presidente, Walter Bosch.-36.803.