State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Tuset, 5, 5planta (Despacho del Abogado D. Juan Puig Pérez), el próximo día 4 de septiembre de 2003, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 5 de septiembre de 2003, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión debidamente informados por el Auditor de Cuentas de la compañía, así como la aplicación del resultado y la gestión social correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003.

Segundo.-Cambio domicilio social y modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 16.3, 16.6 y 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas de la compañía.

Sexto.-Retribución del Presidente del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho: (i) a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas (artículos 202 de la Ley Sociedades Anónimas); (ii) a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos segundo y tercero del Orden del Día y el informe sobre las mismas (Art. 144.1 c) de la Ley Sociedades Anónimas).

Barcelona, 16 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Gómez Benet.-36.806.