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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Valuengo (Badajoz) calle Pantano, s/n, el día 19 de agosto de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria y 20 de agosto 2003, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.-Ratificación de la totalidad de los acuerdos tomados por los órganos sociales desde la Constitución de la sociedad hasta el día de la fecha.

Tercero.-Aprobación del Balance cerrado al 30 de mayo de 2003 debidamente auditado.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero para compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones que podrán ser desembolsadas mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación en el órgano de administración de las facultades a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Protocolización de acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular, las Cuentas Anuales, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, el balance, el informe de auditoría y la certificación del auditor relativa a los créditos a compensar, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Valuengo (Badajoz) a 25 de julio de 2003.-El Secretario, Fdo: Abel Fernández Rodríguez.-V.o B.o, el Presidente Fdo: Manuel Marín Reyes.-37.166.