Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 4 de Septiembre de 2.003, a las 13 horas, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con objeto de debatir y adoptar los acuerdos que en su caso procedan sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2.002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Tercero.-Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 14 de julio de 2003.-El Administrador único.-36.006.