Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la Avenida de Doctor Arce, 28, en primera convocatoria, el día 10 de septiembre de 2003, a las once treinta horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente para deliberar y resolver los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de gestión de la Mercantil Sobugas Instalaciones Sociedad Anónima, en relación con el Ejercicio 2002, así como la gestión del propio Consejo.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Proceder a la aprobación de modificación de estatutos para llevar a cabo el desembolso de dividendos pasivos propuesto por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta si procede.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Madrid, 15 de julio de 2003.-Consejero Delegado. Don Andrés Alfaro Sanz.-35.810.