Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad se convoca las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en La Laguna, Polígono Los Majuelos, Avenida el Paso s/n, Edificio Multiusos, entresuelo, (Periódico La Gaceta de Canarias), en primera convocatoria el día 13 de Agosto del corriente año, a las 18,00 horas y en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y de la Memoria del Ejercicio de 2002, así como de la propuesta del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero-Examen del Informe de gestión y de Auditoría.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales, en favor, de forma indistinta, del Presidente y/o del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de La Junta o designación de interventores para ello.

Junta Extraordinaria Primero.-Nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Propuesta de Nombramiento de Administrador Único. Acuerdos a tomar.

Segundo.-Nombramiento, ratificación, renovación del cargo de Auditor para los ejercicios de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de Acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en favor, de forma indistinta, del Presidente del Consejo de Administración y/o del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de La Junta o designación de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212-2, 144 y concordantes del Texto Refundido de La Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de los Auditores, que será entregado o remitido gratuitamente al accionista que lo solicite.

Podrán asistir a las Juntas Generales, los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad.

La designación de representante para asistencia a las Juntas, podrá realizarse mediante carta remitida a la Sociedad, si el designado es accionista o mediante poder notarial especial para esta Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad, se acreditará mediante exhibición del Libro de Familia o equivalente. La Representación de las personas jurídicas accionistas, se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

San Cristóbal de La Laguna, 23 de julio de 2003.-Presidente del Consejo de Administración.

D. Jesús Martínez Vázquez.-36.970.