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Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, calle Serrano número 55 de Madrid, el próximo día 12 de agosto, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas necesario, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de sustitución de la Entidad Gestora, encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad.

Segundo.-Propuesta de sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta de traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de Balance cerrado a fecha 30 de junio, a los efectos de la propuesta de aumento de capital con cargo a reservas indicada en el punto siguiente del Orden del Día.

Quinto.-Propuesta de ampliación del capital de la Sociedad con cargo a reservas, mediante la elevación del valor nominal de la totalidad de las acciones a 12,04 euros cada una, fijando el capital social inicial en 5.297.600 euros, y el capital estatutario máximo en 52.976.000 euros, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Propuesta de inclusión de un nuevo artículo 10bis en los Estatutos Sociales, con el objeto de que la Sociedad pueda operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y como inversión, dentro de los límites establecidos por la normativa legal sobre Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 157 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Balance que se somete a aprobación junto con el informe de auditoría del mismo, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de acciones nominativas inscritas en el registro contable con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 24 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Gonzalo Bohigas Valero de Bernabé.-36.954.