Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social, calle Puerto Alto, 26, de Madrid, en primera convocatoria, el día 9 de febrero de 2003, a las dieciocho horas veinte minutos, y en su caso, el 10 de febrero de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos, en el mismo lugar en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de resultados, Memoria), todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria) todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración de la sociedad, integrada por don Francisco Javier Lozano Atienzar, don Jesús Arribas Arribas y don Jaime Álvarez Fra.

Cuarto.-Cambiar el sistema de Administración de la Sociedad que venia siendo el Consejo de Administración por el de Administrador único, a fin de agilizar la gerencia de la sociedad.

Quinto.-Como consecuencia de los acuerdos anteriores, si procede se modificarán y refundirán los Estatutos sociales conforme el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, se informará a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo conforme el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de enero de 2003.-El Administrador, Jesús Arribas Arribas.-1.883.