Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Las Arenas-Getxo, Vizcaya, Muelle Tomás de Olabarri, número 4, 3.o, el próximo día 21 de febrero de 2003, a las once horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes tanto a "Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima", como al grupo consolidado de sociedades compuesto por las sociedades "Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima", como sociedad dominante y "Ashland Química Portuguesa Limitada" y "Exaloid Sudchemie, Sociedad Limitada", como sociedades dependientes.

Todo ello, referido al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2002.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección anual de auditores de cuentas individuales de la sociedad.

Cuarto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamento de documentos públicos, hasta su inscripción, cuando sea necesario, en el Registro Mercantil, inclusive, si procede, la inscripción parcial de los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Las Arenas-Getxo, 13 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Antón Martínez.-1.654.