Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, el día 11 de agosto del año en curso, a las 16:00 horas, en la calle Gremio Herreros, número 39, Polígono Son Castelló, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 12 de agosto, en el mismo lugar y a la misma hora con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2002, así como la gestión social del Consejo de Administración, en el mismo período.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente del expresado ejercicio.

Tercero.-Toma de constancia de la caducidad de los cargos de los miembros del Consejo de Administración, elección de nuevos Consejeros Y distribución de cargos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 17 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo, don José Luis Barceló Vives.-36.741.