Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, paseo de Gracia, n.o 60, el próximo día 11 de agosto de 2003, a las once horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 12 de agosto en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad gestora del patrimonio social.

Tercero.-Cese, ratificación o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Traslado del domicilio social a la provincia de Madrid. Modificación estatutaria.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la ley de sociedades anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Barcelona, 22 de julio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. Mónica Bugallo Adán.-36.563.