Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios de la misma a la Junta General Extraordinaria de Socios de U.S.P. Dermoestética, Sociedad Limitada, que se celebrará el día 8 de agosto de 2003, a las 9:00 horas en la Notaría sita en Madrid, Calle Serrano, n.o 30, primera planta, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de la Sociedad cerrado al día 30 de marzo de 2003.

Segundo.-Adopción de medidas para reestablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad, por estar incursa en la causa de disolución prevista en el artículo 104.1.f) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de acuerdo con la siguiente propuesta: A) Destinar la totalidad de la prima de asunción existente, que asciende a 787.326 euros, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores por ese mismo importe.

B) Reducir el capital social a cero, con amortización de todas las participaciones sociales actualmente existentes, a fin de compensar parte de las pérdidas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 por importe de 606.000 euros.

C) Aumentar simultáneamente el capital social, en parte por aportación o compensación de créditos existentes contra la Sociedad y en parte con aportaciones dinerarias, mediante la creación de 1.100 nuevas participaciones sociales, de 6 euros de valor nominal cada una y con una prima de asunción de 638 euros por cada una de las nuevas participaciones sociales, y autorización al Consejo de Administración para ejecutar dicho aumento de capital.

En el caso de que dentro del plazo que al efecto se fije no sean totalmente asumidas las nuevas participaciones sociales correspondientes al aumento de capital social acordado y no se desembolsen íntegramente tanto su valor nominal como la prima de asunción, el capital social se aumentará sólo en la cuantía de la asunciones y desembolsos efectuados.

D) Modificar consecuentemente el artículo 5 de los Estatutos Sociales, facultando al Consejo de Administración para que proceda a dar redacción a dicho artículo estatutario en función de la cifra de capital social resultante tras la reducción y el aumento del mismo.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta General.

Derecho de Información: En relación con el Primer Punto del Orden del Día, los socios podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito, del Balance cerrado al día 30 de marzo de 2003 y el Informe del auditor de cuentas.

Asimismo, en relación con el Punto Segundo del Orden del Día, los socios podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación: a) El Informe del Consejo de Administración previsto en el artículo 73.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el texto de la propuesta de modificación estatutaria; y b) La certificación del auditor de cuentas relativa a la adecuación de los datos ofrecidos por el Consejo de Administración sobre los créditos a compensar en la ampliación de capital propuesta.

Madrid, a, 21 de julio de 2003.-Firmado: Doña M.a Soledad Jorge Nebot, Presidente del Consejo de Administración.-36.589.