Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, "Bosch Security Systems, Sociedad Anónima" celebrada con carácter universal en Madrid, el día 27 de Junio de 2.003, aprobó por unanimidad entre otros los siguientes acuerdos: Primero.-Aprobar el balance de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2.002, debidamente auditado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad "Ernest & Young" y verificado el día 4 de junio de 2.003.

Segundo.-Aplicar la reserva legal que asciende a 10.482 euros para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, quedando unas pérdidas de 771.490 euros.

Tercero.-Reducir el capital de la sociedad en 771.490 euros, mediante la amortización de 771.490 acciones comprendidas entre los números 382.251 al 1.153.740, ambas inclusive, de 1 euro de valor nominal, dicha reducción tiene por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores.

Al tener la reducción de capital como única finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas. Los acreedores de la sociedad no pueden oponerse a dicha reducción del capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Como consecuencia de la reducción del capital social, se acuerda renumerar todas las acciones de la compañía y modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, que quedará redactado como sigue: "Artículo 5. Capital social.-El capital social es de 382.250 euros, dividido en 382.250 acciones ordinarias nominativas, de una sola serie y clase, representadas por medio de títulos, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 382.250, ambas inclusive. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas".

Cuarto.-Facultar a los Consejeros Don Micha Kirchhoff, Don Gary M. Lee y a Don Rafael Callejón Casas, para que cualquiera de ellos indistintamente, comparezca ante Notario y eleve a documentos públicos los acuerdos aquí tomados, así como la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos hasta su inscripción en el Registro Mercantil, si fuere necesario.

Madrid, 18 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Rafael Callejón Casas.-36.379.