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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Rivera del Loira número 28, Edificio Loira, el día 27 de Agosto de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de Agosto de 2003, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la Sociedad Gestora.

Revocación de Facultades.

Segundo.-Revocación del Contrato de Delegación de la gestión de activos extranjeros.

Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 11 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. María del Carmen Lladró Castello.-35.101.