Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Cogestib Ibérica, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, 28046 Madrid, Paseo de la Castellana número 123, el día 4 de Septiembre de 2003 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora y lugar, del día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las siguientes operaciones: Reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Señores Accionistas en cuantía de 48.080,97 euros correspondientes a 800 acciones de 60,101210 euros valor nominal cada una de ellas (números 1 a 200, ambas inclusive y números 401 a 1000, ambas inclusive). Para la referida operación, y a los efectos del artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reconoce expresamente a los Señores Accionistas el derecho de votación separada, sobre esta propuesta de reducción de capital, en la Junta General Extraordinaria.

Amortización de las 80 acciones propias (números 321 a 400, ambas inclusive, de 60,101210 euros valor nominal cada una de ellas) con cargo a la cuenta de activo de autocartera respectiva y por un valor nominal total de 4.808,10 euros.

Segundo.-Simultáneo a la reducción de capital del punto anterior, propuesta y, en su caso, aprobación de ampliación de capital social en 52.889,07 euros mediante la emisión de 880 acciones de 60,101210 euros valor nominal cada una de ellas (números 1 a 200, ambas inclusive, y 321 a 1000, ambas inclusive) con aportaciones dinerarias; o trasformación social con modificación estatutaria si fuera pertinente.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los Señores Accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración de la sociedad y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de julio de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, Firmado: Don José Ignacio Pereda del Pozo.-34.865.