Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle Mde Molina, n39, tercera planta, el día 7 de agosto de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 8 de agosto de 2003 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.-Revocación, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de Facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 4 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Nahman Andic Ermay.-34.669.