Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2003, a las 10 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la avenida Juan Carlos I n.o 12 (Colegio Europeo Aristos) de Getafe (Madrid), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales y de los informes de gestión correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, así como de las propuestas de aplicación de los resultados, resolviendo sobre las mismas y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Segundo.-Estudio y aprobación, si así se decide de una reducción del capital social, incluso a cero, y, simultáneamente, de una ampliación del mismo, a efectos de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, el cual se ha visto disminuido como consecuencia de pérdidas, y, en su caso, de la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Condicionado a lo que se acuerde respecto del punto anterior, aprobación de la disolución, como consecuencia de pérdidas, y consiguiente liquidación de la compañía, así como de los demás acuerdos accesorios.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejeros efectuado por el Consejo de Administración para cubrir vacantes y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Supresión de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Separación y nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si se conviene del acta de la junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación: Las cuentas anuales y demás documentos correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002.

El informe elaborado por el Consejo de Administración, relativo a las propuestas contenidas en el Orden del día, y en el que se incluye el texto íntegro de la posible modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con un día de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Getafe (Madrid), 11 de julio de 2003.-La Presidente del Consejo de Administración, María-Esther Rebollo las Heras.-35.308.